11.07.2023 - Les tentatives de fraude à l’investissement en ligne n’éveillent pas tout de suite les soupçons. En effet, les victimes croient d’abord avoir la possibilité de découvrir l’univers des cryptomonnaies en investissant la modique somme de 250 dollars et en bénéficiant conseils d’une personne en apparence sympathique. Elles sont toutefois promptement invitées à investir des montants plus conséquents, et subissent ainsi des pertes de plus en plus importantes. C’est ce qu’illustrent cinq cas similaires signalés au NCSC la semaine dernière, dont les auteurs ont empoché un montant dépassant 220 000 dollars.
Tout commence par un message envoyé prétendument à la mauvaise personne sur LinkedIn, Facebook, WhatsApp ou un autre réseau social. Comme la personne dont le visage apparaît sur la photo de profil de l’expéditeur a l’air sympathique, le destinataire, bien intentionné, lui envoie un bref message pour signaler l’erreur.
S’ensuit très souvent un échange approfondi, qui peut s’étendre sur des semaines, voire des mois. Tôt ou tard, il devient question d’investissements en ligne et des sommes considérables qu’il est possible de gagner par ce moyen.
Le «sympathique» interlocuteur propose alors d’aider la personne et de la guider lors de son premier investissement. Il lui explique qu’elle doit commencer par ouvrir un compte en faisant un premier versement de 250 dollars. Afin que la victime se sente en sécurité, la plateforme offre parfois la possibilité de retirer une partie de la somme qui se trouve sur son compte. Voilà le scénario typique des fraudes à l’investissement, que les cas dont il est question ici suivent également.
Une fois que la victime pense avoir obtenu son premier gain (le bénéfice ne s’affiche en réalité que sur le portail en ligne), les escrocs ne tardent pas à mettre la pression sur elle pour qu’elle investisse une somme plus importante, en l’occurrence 80 000 dollars.
Les faux portails d’investissement sont particulièrement élaborés. Ils comportent non seulement des vidéos d’introduction en plusieurs langues, mais disposent également d’un service d’assistance en ligne joignable en tout temps. Il est alors aisé d’imaginer quelles sommes sont en jeu pour les escrocs qui déploient de tels efforts. Ceux-ci investissent parfois même dans de coûteuses campagnes publicitaires pour promouvoir leurs plateformes frauduleuses.
Dans un autre cas, les escrocs se sont à nouveau manifestés auprès de leur victime après une année, cette fois en se faisant passer pour un cabinet d’avocat et en lui offrant de récupérer l’argent perdu. Bien entendu, il était nécessaire, là aussi, de payer un émolument au préalable. Les escrocs sont ainsi parvenus à extorquer 40 000 dollars supplémentaires.
En ne comptant que les cinq cas signalés la semaine dernière, les dommages subis par les victimes s’élèvent à plus de 220 000 dollars.
- Méfiez-vous si des personnes prennent contact avec vous et disent vouloir vous aider à récupérer vos fonds.
- Ne payez pas de frais pour récupérer votre argent (qui est perdu).
- Si une telle entreprise a pris contact avec vous ou inversement, cessez immédiatement toute communication.
- Ne vous laissez jamais mettre sous pression.
Statistiques et chiffres actuels
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Dernière modification 11.07.2023
